Fraudezaken
Fraude is een verzamelnaam voor diverse strafbare gedragingen, zoals bijvoorbeeld: oplichting, verduistering, valsheid in geschrift, heling, witwassen, woonfraude, strafbaar gebruik van voorwetenschap (insider trading), milieucriminaliteit, belastingfraude, skimming, computerhacking, faillissementsfraude (bedrieglijke bankbreuk), omkoping, merkvervalsing, jaarrekeningen-fraude, etc.
Onderzoeken naar fraude door de politie, de FIOD, het Openbaar Ministerie of andere opsporingsautoriteiten kunnen dus een veelheid aan delicten inhouden.
Van Bavel Advocaten heeft zeer veel ervaring in de behandeling van diverse complexe fraudezaken.
- Vraag wat de ambtenaren komen doen en wie ze zijn. Vraag zoveel mogelijk informatie;
- Bel met Van Bavel Advocaten;
- Verklaar niet zonder overleg met een van onze advocaten, u heeft het recht om niet te antwoorden;
- Geef geen toestemming voor het verrichten van opsporingshandelingen zonder overleg;
- In het geval documenten en andere voorwerpen worden meegenomen; zorg dat u het precies vastlegt;
- Let op wat u via de telefoon bespreekt, die wordt wellicht afgeluisterd.
Wat kunt u zelf al doen?
Direct en als eerste bellen met één van de advocaten van ons kantoor!
Verder is het van het grootste belang dat u nooit een verklaring aflegt zonder daaraan voorafgaand met een advocaat gesproken te hebben. Let er daarbij op dat ook buiten een officiële verhoorsituatie gesprekken met een FIOD-ambtenaar nooit ‘off the record’ zijn. Verklaringen, ook al zijn die tijdens een gesprekje bij de koffieautomaat geuit, kunnen in een proces-verbaal worden opgenomen dat uiteindelijk in het strafdossier terecht komt. En niet alleen uw eigen verklaring kan op die manier in het strafdossier terecht komen. Ook de gesprekken die de FIOD zal hebben met uw familieleden of werknemers kunnen in een proces-verbaal worden opgenomen en zo in het strafdossier belanden. Onthoud goed dat u het recht heeft geen antwoord te geven op vragen.
Zorg ook dat u geen toestemming geeft aan de FIOD-ambtenaren voor het verrichten van opsporingshandelingen, zoals bijvoorbeeld het verrichten van een doorzoeking in uw woning of kantoor of het in beslag nemen van documenten en andere voorwerpen, zonder voorafgaand overleg daarover met een van onze advocaten.
Mogelijk wordt uw telefoon afgeluisterd, let er op wat u over de telefoon bespreekt. Hoe minder u via de telefoon bespreekt, hoe beter. Tijdens de inval is het mogelijk dat de FIOD afluisterapparatuur plaatst in uw woning, bedrijf of auto, houd ook daar rekening mee.
Kortom: het is van groot belang dat niet meer informatie wordt verstrekt dan noodzakelijk is in deze fase. Want wat eenmaal verstrekt is, blijft verstrekt en kan in het strafdossier terechtkomen.
Op onze website vindt u een handige handleiding (“Hoe te handelen bij een inval”) waarin wij kort uiteenzetten waar u in het bijzonder op moet letten als de FIOD voor de deur staat. U kunt deze geheel vrijblijvend downloaden en uitprinten.